广誉远中药股份拥有限公司

  GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co.,Ltd.

  2013 年第五次临时股东方父亲会

  会材料

  二〇壹叁年什杏月如月什九日

  中国正西服置

  广誉远 2013 年第五次临时股东方父亲会会材料

  目 录

  壹、会议程

  二、公司 2013 年第五次临时股东方父亲会表决方法

  叁、关于出产特价而沽公司片断资产的议案

  四、关于与相干人壹道投资的议案

  五、关于儿分店签名《迁移址新建项目合干协议书》的议案

  六、表决票

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  广誉远 2013 年第五次临时股东方父亲会会材料

  广誉远中药股份拥有限公司

  2013 年第五次临时股东方父亲会会议程

  时间:2013 年 12 月 19 日上半天 9 时

  地点:正西服置市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层会室

  掌管人:董事长 张斌

  会议程:

  壹、向父亲会发表发出产参加以本次股东方父亲会的股东方人数及其代表的股份尽额。

  二、广誉远中药股份拥有限公司 2013 年第五次临时股东方父亲会表决方法。

  叁、审议事项:

  1、关于出产特价而沽公司片断资产的议案;

  2、关于与相干人壹道投资的议案;

  3、关于儿分店签名《迁移址新建项目合干协议书》的议案。

  四、股东方发言及回恢复股东方提讯问。

  五、父亲会案表决。

  六、表决结实统计。

  七、发表发出产表决结实及会决定。

  八、父亲会律师见证。

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  广誉远 2013 年第五次临时股东方父亲会会材料

  会材料壹

  广誉远中药股份拥有限公司

  2013 年第五次临时股东方父亲会表决方法

  壹、根据《公司法》和《公司章程》 广誉远中药股份拥有限公司 2013 年第五次临

  ,

  时股东方父亲会对所审议事项终止开票表决。

  二、父亲会采取记名方法开票表决,每壹股份拥有相当的表决权。

  叁、法人股东方由法定代理人或付托代劳动人、团弄体股东方由己己己或付托代劳动人参加以开票。

  四、开票人对会所审议事项,每壹股份拥有壹票表决权。股东方却以投赞同票、不一

  意票或丢权票。

  五、开票人堵写表决票后,在相畅通票箱开票,由会工干人员在监票人的监督下分

  佩计票,壹次发表发出产结实。

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